Tudo sobre lavagem-de-dinheiro
"Veterano"
Grupo responsável por tráfico de drogas e armas é alvo de operaçãoOut 22, 2025 - 14:35
A Operação Veterano, deflagrada na manhã desta quarta-feira (22), tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional,...
DNA Fiscal
Operação atua contra esquema de sonegação familiar em MSOut 22, 2025 - 13:18
A Operação DNA Fiscal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (22), tem o intuito de desarticular uma organização criminosa estruturada q...
Paranaíba
Operação Sansão é concluída com a condenação de envolvidosJul 22, 2025 - 16:54
Uma investigação que condenou dois homens pelo crime de lavagem de dinheiro foi concluída, em 2024, pela 1ª Delegacia de Polícia de Paran...
Câmara Federal
Projeto amplia de 10 para 12 anos a pena máxima para lavagem de dinheiroAbr 12, 2025 - 15:50
O Projeto de Lei 4398/24 prevê nova pena para o crime de lavagem de dinheiro, que passaria de 3 a 10 anos de reclusão e multa para 2 a 12...
Operação "Chiusura"
Megaoperação busca prender suspeitos de quadrilha de tráfico de drogas e lavagem de dinheiroMar 28, 2025 - 13:33
A Operação "Chiusura" foi deflagrada nesta sexta-feira (28) para desarticular uma organização criminosa especializada em tráfic...
"Operação Occulto"
Ex-coordenador da Apae é preso durante operação por desvio de R$ 8 milhõesMar 10, 2025 - 14:52
O Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagraram nesta...
Lavagem de Dinheiro
Jamilson Name vai recorrer ao TJMS após condenação a 8 anos de reclusãoFev 21, 2025 - 16:50
A defesa do deputado estadual, Jamilson Lopes Name afirma que será apresentado um recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso...
Pernambuco
Justiça manda soltar Deolane Bezerra por suposto esquema de jogos ilegaisSet 24, 2024 - 08:50
A Justiça de Pernambuco decidiu soltar nesta segunda-feira (23) a influenciadora Deolane Bezerra, a mãe dela, Solange Bezerra, o dono da ...
Lavagem de Dinheiro
'Esquece, que a mãe está enjaulada', diz Deolane Bezerra em carta após ser presaSet 04, 2024 - 14:31
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi detida na manhã desta quarta (4), em Boa Viagem (PE). Segundo a investigação, foi identif...
Operação Nascondere
PF cumpre mandados de busca e apreensão em Corumbá contra lavagem de dinheiroJul 18, 2024 - 14:33
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a Operação Nascondere, que teve como objetivo combater os crimes de lavagem de dinhei...
Operação Pavo Real
Advogados são denunciados por lavagem de dinheiro no ParaguaiJul 17, 2024 - 14:50
Os advogados, Adrián Rolando Brizuela Olmedo, Daniel Montenegro Meneses, Alfredo Duarte Montiel, foram denunciados por lavagem de dinheir...
Organização Criminosa
Suspeita de aplicar golpe 'Boa Noite, Cindelera' cursava técnico de enfermagemJul 12, 2024 - 14:35
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) aponta que a mãe, Eliane Ajala, de 50 anos e a filha, Edilene Cristine Ajala, de 26 a...
Investigação
Polícia desmantela grupo criminoso que aplicava golpe do 'Boa Noite Cinderela'Jul 11, 2024 - 15:50
Dois homens de 28 anos, foram presos na quarta-feira (10) por integrar um grupo criminoso que aplicava o golpe conhecido por “Boa Noite, ...
Operação "Sola Carcerem II"
Operação cumpre mandados contra facção criminosa e servidores em presídio da CapitalJun 27, 2024 - 15:53
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Mato Grosso do Sul deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação "Sola Carcerem I...
Operação "Turn Off"
Gaeco deflagra operação contra empresários que voltaram a fraudar licitações e desviar dinheiroJun 06, 2024 - 14:50
A 2ª fase da Operação "Turn Off" foi deflagrada nesta quinta-feira (6) pela equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao...
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