Operação Sansão é concluída com a condenação de envolvidos

Uma investigação que condenou dois homens pelo crime de lavagem de dinheiro foi concluída, em 2024, pela 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba. Com o início da ação com a Operação Sansão, deflagrada depois de uma prisão em flagrante de um dos suspeitos por tráfico de drogas, houve a investigação do crescimento patrimonial do envolvido, motivando a apuração que contou desde o primórdio com o apoio técnico do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD/PCMS). No decorrer das diligências, um segundo envolvido foi identificado, também com movimentação financeira suspeita.

Conforme as milhares transações bancárias analisadas por inteligência artificial, foram identificados padrões típicos de ocultação de ativos ilícitos: transferências bancárias repetitivas via PIX em valores exatos, movimentações entre contas pessoas e jurídicas dos investigados e o uso de terceiros como intermediários (money mules). O inquérito policial, com quebras de sigilo bancário e cruzamento de dados financeiros, comprovou que os réus tentaram aparentar que o dinheiro advindo do tráfico de drogas era lícito.

Os dois foram presos preventivamente e, em sentença proferida em 2025 pela Vara Criminal da Comarca de Paranaíba, foram condenados: o primeiro a 10 anos e 10 meses de prisão e o segundo a 9 anos e 10 meses, ambos pelo delito de lavagem de dinheiro.

O responsável pela sentença entendeu que os réus utilizaram estratégias sofisticadas de lavagem de capitais, como o fracionamento de valores (smurfing) e a movimentação entre contas distintas para evitar detecção. Centenas de transações padronizadas, com datas coincidentes e valores repetidos, mostram a tentativa deliberada de enganar sobre a origem ilícita dos recursos.

Ainda, o juiz destacou que os investigados participavam nas diferentes fases do processo de lavagem - da colocação e ocultação à integração dos valores na economia formal - e que a mistura entre bens lícitos e ilícitos reforçando o dolo na prática criminosa.